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工商時報【孫彬訓、彭禎伶╱台北報導】

防制洗錢及打擊資恐的議題,現階段已成為國際金融監理重點,華南金控為提升洗錢防制及打擊資恐意識,舉行洗錢防制教育訓練,邀請法務部調查局洗錢防制處調查官授課,對象包括金控內各公司的董監事及高階主管,內容涵蓋國際防制洗錢及打擊資恐規定與監理趨勢、裝跳蛋上街相互評鑑說明,及執行重點等。

為防制洗錢及打擊資恐,今年上半年各券商、期貨業者及投信公司的防洗錢及打擊資恐專責主管必須完成24小時的課程,另外營業單位督導主管也要上12小時的課,才能符合金管會要求的資格條件,證期局估算,116家券商及其906個營業單位、期貨商15家及18個營業單位、38家投信,共有1,224人要在半年內上完課程。

華南金控董事長吳當傑表示,為防杜重大犯罪者利用金融機構等管道洗錢,並於交易之際發現可疑跡象,各國均以法律課以金融機構申報可疑交易的義務,並成立負責受理、分析可疑交易報告的金融情報中心(Financial Intelligence Unit, FIU),而我國法務部調查局便扮演此一角色,該局洗錢防制處更是我國打擊金融犯罪以及洗錢防制工作的第一線,有最專業、經驗最豐富的實務工作者。

吳當傑指出,洗錢防制跳蛋 前列腺是需要長久落實的事,華南金除委請顧問輔導,並由三道防線彼此互相配合,完善內部控制。華南金旗下的華南銀行也成立防制洗錢及打擊資恐專責單位,於法遵暨法務部下成立洗錢防制科,並委請外部顧問提供諮詢以確保相關規章及制度合規性。

此外,他指出,華銀也落實海外分行法令遵循制度的監督與管理,已訂定強化國費洛蒙香水推薦外分支機構管理的內部規章,要求海外分行每年聘請適格的專業獨立顧問,以協助其檢視自行評估內容及內部規章的合規性,並要求海外分行視實際需求聘用適任人員及建置當地法規資料庫。

(中央社記者黃自強新加坡29日專電)新加坡國防部長黃永宏今天說,新加坡武裝部隊在海外受訓的地點並不是秘密,海外的訓練也是一項雙邊協議,新加坡的武裝部隊會根據現有協議,繼續進行在海外的訓練。

香港海關23日查扣商業船運公司APL載運的9輛新加坡武裝部隊Terrex裝甲車及裝備。媒體也報導稱新加坡在台灣訓練的「星光部隊」所屬的Terrex裝甲車,完成訓練運返新加坡途中,泊靠香港在葵涌貨櫃碼頭遭查扣。

黃永宏上午赴蔡厝港軍營視察新加坡空軍部隊氣球雷達系統後接受媒體採訪說,新加坡武裝部隊在海外訓練,都是以商業運輸模式載運一般的軍備設施,也從未出現異常。這次被查扣則是首例。

他說,由於成本效益考量,利用商業運輸模式運送沒有彈藥和非敏感性軍備設施是很普遍的做法,全世界很多國家的部隊都是採取這種做法。

黃永宏並說,新加坡部隊在海外受訓地點雖不是秘密,不過,外界在這件事情沒有調查結果前,也不應有毫無根據的猜測和評論。

另外,黃永宏強調,新加坡一向都支持一個中國原則。

這家負責載運的商業船運公司,今天和香港海關會面討論相關細節,新加坡武裝部隊會在確定整起事件細節後,再進行取回裝甲車程序。

中國大陸外交部發言人耿爽昨天說,大陸反對建交國與台灣進行軍事交流,已為此向新加坡交涉,要求恪守一中原則。1051129

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